Estimado/a accionista:
Por la presente, el Consejo de administración de la Sociedad le convoca a la Junta General Anual de Carmignac Portfolio, que se celebrará el día 22 de abril de 2025, a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo), en el domicilio social de la Sociedad, con el fin de deliberar y votar los siguientes asuntos:
Orden del día
- Reconocimiento de cualquier conflicto de intereses identificado planteado por el Directorio durante el año terminado el 31 de diciembre de 2024.
- Presentación del informe de gestión del Consejo de administración y del informe de los Auditores independientes a 31 de diciembre de 2024.
- Aprobar y adecuar el Informe Anual auditado de la Sociedad, con estado de resultados y estado de resultados por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
- Aplicación del resultado neto.
- Liberar y liberar (quitus) a los Directores con respecto al desempeño de sus funciones durante el año terminado el 31 de diciembre de 2024.
- Nombramientos estatutarios:
- Renovación de los mandatos del Sr. Mark Denham como Presidente del Sr. Edouard Carmignac, de la Sra. Rose Ouahba, del Sr. Marnix Van de Berge y del Sr. Philippe Dupuis, como Directores de la Compañía para servir hasta la próxima Junta General Anual en 2026.
- Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative como Auditor independiente de la SICAV hasta la próxima Junta General Anual de 2026.
- Honorarios de los Consejeros.
- Asuntos varios.
Téngase en cuenta que no existe ningún requisito de cuórum para la junta general anual y que los acuerdos serán adoptados por la mayoría de las acciones presentes o representadas en la junta.
El informe anual, los acuerdos y el formulario de representación adjunto están disponibles en Internet en https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information, previa solicitud, en el domicilio social o a través de las siguientes instituciones:
Todos los países (excepto Suiza): Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Luxembourg.
Suiza: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.
Si tiene intención de participar en la reunión, póngase en contacto con el domicilio social por correo electrónico (lb-domicile@caceis.com) a más tardar el 16 de abril de 2025.
Si no puede asistir personalmente a la Junta, le rogamos que nos envíe el formulario de representación adjunto, debidamente firmado, junto con una copia de su documento de identidad o pasaporte en vigor o, en el caso de una persona jurídica, una lista actualizada de los firmantes autorizados, por correo electrónico a lb-domicile@caceis.com y, a continuación, por correo postal a la atención de Dña. Alexia Simon, CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), antes del 17 de abril de 2025.
Atentamente,
El Consejo de administración
CARMIGNAC PORTFOLIO